新加坡警察部隊星期五(1月19日)發文告說,本地歷來最大宗洗黑錢案的調查過程中,警方再對55個房地產和15輛車發出禁止處置令,起獲了另外189個名牌包、34件珠寶和五只名表。
公眾若掌握兩名通緝犯的信息,可撥打警方熱線1800-255-0000(海外電話:+65 6255 0000),或上網提交信息,所有信息都獲保密。
警方也通過國際刑警組織,向另外兩名涉及洗錢案的嫌犯,發出紅色通緝令。他們是33歲蘇永燦(Su Yongcan)和29歲王火強(Wang Huoqiang),兩人皆為柬埔寨籍,但已于2023年8月15日警方進行執法行動前,離開新加坡。
這使得迄今為止起獲或發出禁止處置令的總資產價值超過30億元。
文告指出,蘇永燦曾持有中國護照,警方扣押了他超過1600萬元的現金及其他貨幣,在他名下的七個房地產和10輛車已被警方發出禁止處置令。警方還凍結了他總額1億4500萬元的所有銀行戶頭。
紅色通緝令,是向國際刑警成員國發出的通報,要求它們協助追查和暫時逮捕被通緝的逃犯,等候引渡或移交,確保逃犯在全世界無處可逃。
我國警方2023年8月偵破這起本地,共九男一女已被控上庭。他們是蘇海金(41歲)、蘇寶林(42歲)、蘇劍鋒(36歲)、張瑞金(45歲)、林寶英(44歲)、王水明(43歲)、陳清遠(34歲)、蘇文強(32歲)、王寶森(32歲),以及王德海(35歲)。
會計與企業管制局在星期四(18日)了企業申報代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的注冊,董事王俊杰(譯音)也被注銷合格個人身份,相信與洗錢案有關。
王火強也被指曾持有中國護照。警方扣押了他超過18萬8000元的現金及其他外幣,在其名下的一輛車也被警方發出禁止處置令。此外,警方還凍結了他總額500萬元的所有銀行戶頭。
被告蘇寶林星期五早上再被,通過妻子名義購入烏節路一家商場的產業,其中近66萬元是不義之財。
本地歷來規模最大的洗黑錢案有新進展,涉款金額已進一步擴大至超過30億元。除了當前的10名被告,另有兩人證實涉案,我國警方已對兩人發出逮捕令,同時通過國際刑警發出紅色通緝令。
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