一名49歲男子將于下周一(22日)面臨控罪,他涉嫌無牌放貸和洗錢活動。警方已經扣查了他的銀行賬戶,金額超過70萬元。
(圖:來源于網絡)
新加坡警察部隊今天發表聲明表示,他們在2020年9月至10月期間接到了12起投訴,涉及一家名為「Xpress Leasing」
目前,與該男子相關的五個銀行賬戶已被凍結,總額超過70萬元。
這名男子曾因非法放貸而被定罪,將面臨根據《放貸人(修正)法》第188章第5(1)條文的指控。此外,他還將面臨《貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令》第65A條文的指控,因涉及從犯罪行為中獲得利益。
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